上海洗霸科技股份有限公司

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　长期以来，公司致力于成为国内领先的水处理整体解决方案服务提供商。经过多年的专业化经营与技术创新，公司已经形成以化学水处理技术为核心，集水质分析与检测、化学品配方开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从设计、建设到运营等不同阶段的整体解决方案。

　　根据公司的初步规划，公司将进一步强化技术研发和业务拓展，完善闭式空间水、空气消毒/净化服务能力，力求提升相关领域业务板块业绩。

　　公司主要业务为水处理技术整体解决方案服务，主要是以化学水处理技术为基础，以化学品（药剂）为手段，为客户提供专业的水处理技术整体解决方案服务。按产品或服务类型分，公司水处理业务包括水处理化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理系统集成等。

　　公司业务跨越工业、民用及水环境治理领域，目前服务对象重点集中于工业的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸等耗水大户相关水处理业务，民用领域主要集中于高档办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房的中央空调水处理、锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用及健康环境系统技术服务，水环境治理领域主要包括海绵城市建设、黑臭河治理、废物处置等服务项目。

　　对于工业和水环境治理领域客户，公司一般通过参与项目投标的方式获取首次商业机会；合同到期后，客户既可能通过招标程序重新选择服务商，也可能参照前期合同条款和履行情况与原供应商协商并续签合同。

　　对于民用领域客户，公司主要与施工（总包）单位合作共同参与招投标，部分项目通过与客户直接洽谈、协商或招投标获取合同。

　　本公司对外采购的主要物料包括化学品及原料、水处理设备及配件、加药设备配件等。本公司在进行采购时，一般由项目部提出需求，由采购管理部门编制采购计划，采购管理部门根据项目部物料请购需求按规定在合格供应商范围内进行集中采购，并对采购价格进行跟踪监督。

　　除少数原材料外，本公司大多数原材料采购均采用邀请至少三家供应商进行招标定价的方式确定物资采购价格。对于工程采购，公司基本通过三家以上供应商进行比较招标或议标等方式确定具体供应商。

　　本公司水处理服务过程中所需的化学品及原料、加药设备配件、水处理设备及配件大部分外购，仅有部分核心化学品需要复配，加药设备通常也仅需开发、编程和组装。药剂的生产主要是根据配方进行复配、分析、检验、分装、入库。加药设备的生产主要根据市场需求，进行设计、编程、安装、调试、检验、包装、入库等。

　　公司主营的水处理服务业务属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。

　　与此形成对比的是，随着多年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量稳步上升。按照近几年的用水总量增长速度，在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。

　　随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。由于工业废水的种类多，各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。同时，由于工业、生活污水以及其他污染，河道、湖泊等水环境领域污染也比较严重，河道、湖泊等环境治理变得非常重要。

　　近年来，我国重点工业领域用水效率显著提高，工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高。但总体上看，工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在，相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水十条”）等文件要求，到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。

　　水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《中国节水技术政策大纲》《节水型社会建设“十三五”规划》《工业行业用水效率指南》《关于进一步加强工业节水工作的意见》《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制、对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。最近几年，国家对排放进一步提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水处理需求释放：①2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代；②环境税2018年1月1日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应税额，主动治理工业污水意愿上升；③2019年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露，违规排放风险提升，工业污水治理需求加速释放。同时，在水环境治理领域，国家提出了全面监护、整治黑臭水体的河长制度，对水环境的整治提升提出了更高的要求。可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。

　　在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水“零排放”的清洁生产新工艺和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括：高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，高通量膜分离技术，新型除盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先，新药剂、新配方的不断问世提升了化学水处理水平，特别是环保型新产品不断问世，使其在生产和使用过程中均实现了绿色化；其次，水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化水平，提高了效率及水处理药剂投放的精确程度；再次，计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理技术服务的智能化和网络化水平；最后，完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度，使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术升级改造。

　　根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务，而药剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。上述参与各方中，药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。虽然行业竞争相对比较激烈，但又相对比较零散，企业规模较小，给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇，具有较多的兼并重组机会。

　　1.报告期内，受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭EPC项目成本增加，根据预算总成本估计完工进度，毛利大幅下降，导致三、四季度利润下降。2.报告期内，中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致该季度收入及利润下降。

　　报告期内，公司实现营业收入53,009.48万元，比上年同期下降9.17%，实现归属于公司股东净利润3,489.68万元，比上年同期下降14.16%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,419.09万元，比上年同期下降46.22%

　　根据财政部分别于2017年7月5日、2019年9月27日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22?号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），公司对会计政策进行相应变更，自2020年1月1日起适用新收入准则。公司按照上述文件要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。上述准则自2020年1月1日起对公司适用。该准则实施不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

　　?? 根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019?版）的通知》（财会[2019]16号）要求，公司对财务报表格式进行了调整，本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。上述相关文件要求适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　除上述会计政策变更外，公司其他会计政策仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金股利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股。

　　●公司2020年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。

　　●在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

　　2021年4月21日，公司依法召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2020年度归属于公司所有者的净利润为34,896,807.24元，母公司实现净利润42,328,195.23元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，母公司当年实现可分配利润为38,095,375.71元；截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为296,988,257.29元。

　　在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康发展及各个股东的长远利益的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

　　如在本公告披露之日起至利润分配实施公告确定的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

　　2021年4月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于2020年度利润分配的议案》，最终以全体董事6票同意的一致结果表决通过了该议案。

　　公司独立董事对《关于2020年度利润分配的议案》发表了如下独立意见：分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形；公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

　　2021年4月21日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议《关于2020年度利润分配的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足公司章程的规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2020年度收入总额（经审计）：46,849.15万元，2020年度审计业务收入（经审计）：38,993.27万元，2020年度证券业务收入（经审计）：16,738.41万元。

　　2020年度上市公司审计客户家数：75家，上市公司审计收费总额：8,717.23万元 。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 （C39）、电气机械和器材制造业 （C38）、汽车制造业 （C36）、 橡胶和塑料制品业（C26）、软件和信息技术服务业（I65），与本公司同行业 （N77）的上市公司审计客户家数为2家。

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　众华所近三年因为江苏雅百特科技股份有限公司和宁波圣莱达电器股份有限公司提供审计服务而涉及证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件，该等案件尚未出具生效法律文书。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

　　众华所最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；受到行政处罚2次，涉及从业人员3名；受到监督管理措施9次，涉及从业人员12名。

　　项目合伙人：刘磊，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有:天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）。

　　签字注册会计师：黄永捷，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：莫旭巍，2008年成为注册会计师， 2011年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任质控合伙人的项目包括上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、瑞晟智能（688215）、科安达（002972）、顺博合金（002996）等。

　　项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷、项目质量控制复核人莫旭巍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2020年度审计费用合计人民币83.02万元（不含税），其中财务报告审计费用 56.60万元（不含税），内部控制报告审计费用 26.42万元（不含税）。2020年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质等确定，较2019年度审计费用减少4.98万元（不含税）、下降5.66%。

　　2020年度审计机构项目工作组进场前、进场后对公司开展审计工作的相关阶段，审计委员会与众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关项目负责人员就审计范围、审计计划、审计程序、审计方法等事项进行了及时、必要的沟通。

　　2021年4月21日，审计委员会召开2021年第二次会议，对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；众华所在对公司2020年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的公司2020年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。

　　最终，审计委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意/建议将相关事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　公司独立董事就相关事项发表如下事前认可意见：我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计的资质和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；在对公司2020年度的财务报表审计、内控审计等审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正原则，规范、及时完成了相关工作。

　　独立董事对《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表了如下独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在服务公司工作中勤勉尽责，执业水平良好，其所出具的公司2020年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果。公司董事会续聘2021年度审计机构的相关程序符合相关法律和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本议案，同意议案提交公司股东大会审议。

　　2021年4月21日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议并表决通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的服务；相关审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）编制的2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞691号《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,843.00万股，发行价格17.35元/股，募集资金总额为31,976.05万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为28,205.86万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月24日对本公司首次公开发行A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第 4817 号”的《验资报告》。

　　截至2019年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金147,400,221.04元。其中：化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金121,393,383.63元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金26,006,837.41元。

　　2020年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金11,855,709.08元，累计投入募集资金159,255,930.12元。

　　截止2020年12月31日，募集资金专用账户已销户，结余募集资金本金123,704,085.95元永久补充流动资金，该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，并经股东大会审议通过。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2017年5月24日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海自由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　2020年度，化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金10,209,330.42元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金1,646,378.66元。截至2020年12月31日，化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金131,602,714.05元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金27,653,216.07元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2019年7月8日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置的募集资金在不超过12,000.00万元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

　　2020年1月9日本公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2020年5月22日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：1,630,027.40元。

　　2020年6月30日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目）结项，同意公司将募集资金专用账户的节余资金（具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准）永久补充流动资金。

　　2020年8月6日，根据上述董事会、监事会及临时股东大会决议，公司经沟通相关保荐机构及开户银行，依法将上述募集资金专项账户上的余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　2020年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　本公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项鉴证报告。会计师事务所认为，公司相关专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了公司截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　2021年4月21日，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放及使用情况出具专项核查报告。

　　经核查，国泰君安认为公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议并表决通过了《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020修订）》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

　　本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，相关决议合法有效。

　　在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

　　本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、合规信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　上述议案，已经2021年4月21日召开的公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2021年4月23日刊登在上海证券交易所网站（）等法定媒体。

　　应回避表决的关联股东名称：兼任非独立董事的尹小梅、王羽旸、王炜，以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　参加本次股东大会现场会议的股东，请于2021年5月12日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

　　选择现场投票的股东，请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务，全程戴好防护口罩，并自行做好其他相关防控措施。

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2021年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

　　本次会议由监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，相关决策程序符合法律及公司章程的规定。

　　详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实财政部有关通知要求的行为，公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

　　监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司2020年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定，公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　关于公司2020年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

　　监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的具体规定制作2020年度内部控制评价报告。相关评价报告线年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。

　　监事会认为，公司拟续聘的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘2021年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　关于续聘公司2021年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

　　监事会认为，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关鉴证报告格式规范，内容真实、准确、完整，客观反映了公司2020年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关监管文件的规定，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等具体信息，详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等文件。

　　监事会以决议的形式对本项议案提出如下书面审核意见：公司2021年第一季度报告严格按照财务规章制度和规范制作，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2021年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）的《上海洗霸科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-035）。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议在公司会议室分别召开，会议分别审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估，计提信用减值损失4,820,462.16元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过10%；对合同资产依法冲回资产减值损失2,353,547.55，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例未超过10%。明细如下：

　　对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　本次计提信用减值损失合计金额约482万元，减少2020年度利润总额约482万元，减少公司2020年度净利润约410万元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例为10.17%；本次冲回资产减值损失合计金额约235万元，增加2020年度利润总额约235万元，增加公司2020年度净利润约200万元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例为4.96%。上述两项减值合计计提减值准备金额约247万元，减少公司2020年度净利润约210万元。

　　2021年4月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体董事6票同意的一致结果表决通过了该议案。

　　董事会认为：依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　公司独立董事对相关事项发表了如下独立意见：本次资产计提减值准备是基于目前掌握的信息出于谨慎性原则而作出，相关事项具有充分合理性，决策程序合法有效，符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值，且依照相关监管政策及时进行信息披露，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　2021年4月21日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。

　　监事会审核意见为：公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）对公司会计政策进行相应变更。

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况；会计政策依法作出本次变更后，能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　公司于2021年4月21日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定按照财政部上述文件要求相应变更公司会计政策。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定，公司本次会计政策变更属于董事会职权，无需提交股东大会审议。

　　按照上述文件规定，公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　除上述会计政策变更外，公司其他会计政策仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2021年4月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此前，公司董事会审计委员会召开2021年度第二次会议，审核同意该议案相关事项。

　　董事会认为：本次会计政策变更是落实财政部文件相关要求的措施，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。会计政策依法作出本次变更后，能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。

　　独立董事发表如下同意的独立意见：公司本次会计政策变更是依法及时落实财政部文件要求的行为，具有充分的必要性和合法性，公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后，能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2021年4月21日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部门文件要求的行为，公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2021年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

　　本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　相关内容详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。

　　同意根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的相关要求，对公司会计政策进行调整。

　　相关内容详见刊登于上海证券交易所官网（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　关于公司2020年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

　　关于续聘公司2021年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及中介机构的相关鉴证报告、专项核查报告，详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）及相关报告。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）的《上海洗霸科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　因公司董事韩宇泽辞职，经由董事会提名委员会的推荐，拟聘邹帅文先生为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满时止；邹帅文先生获任公司董事的同时，将兼任公司董事会审计委员会委员。

　　详见登载于上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-035）。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整内部机构设置的公告》（公告编号：2021-036）。

　　关于召开2020年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

　　邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生2011年10月入职公司，后任公司副总经理兼水环境事业部部门总经理。

　　邹帅文先生直接持有公司股份48600股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份1923300股，因此邹帅文先生间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。